Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Vị trí hiện tại » Trang chủ » Tin tức cá cược » Cảnh sát Đài Loan đẩy mạnh truy tấn việc trao đổi ngầm giao dịch ngoại hối

Cảnh sát Đài Loan đẩy mạnh truy tấn việc trao đổi ngầm giao dịch ngoại hối

Theo văn phòng "Viện hành chính" của Đài Loan và điều tra nhân dân tệ Đài Loan, thu nhập hình sự của Đài Loan từ các công ty trao đổi ngầm là khoảng 15 tỷ nhân dân tệ mỗi năm (NTD, tương tự dưới đây), chỉ đứng sau lừa đảo và buôn bán ma túy, đặc biệt là các nhóm lừa đảo, trang web DB, Các nhóm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, v.v., cần trao đổi tiền thông qua trao đổi ngầm, để duy trì trật tự tài chính và truy tìm nguồn vốn bất hợp pháp của nhóm bất hợp pháp, cảnh sát Đài Loan từ lâu đã cho liệt vào danh sách các mục tiêu kiểm tra nghiêm ngặt.

Trong dự án, cảnh sát Đài Loan đã quét tổng cộng 8 khoản chuyển tiền ngầm và thu giữ 22 nghi phạm. Số tiền trao đổi bất hợp lý ước tính ban đầu lên tới 290 triệu nhân dân tệ và thu giữ thành công hơn 96 triệu đồng. Cảnh sát nhận thấy hầu hết các nghi phạm đã sử dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để mở các cửa hàng Đông Nam Á, chuyển tiền sang Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và Macao, Thái Lan, Hàn Quốc là chủ yếu.

Cảnh sát Đài Loan chỉ ra rằng việc trao đổi ngầm được hình thành là do nhu cầu người thân hợp tác lao động và người di cư nước ngoài của hai nước, chủ yếu dựa vào các tiệm vàng, hoặc bằng lợi dụng người chuẩn bị bay sang để mang theo tiền mặt. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều nhóm vô đạo đức cần dựa vào các sàn giao dịch ngầm để rửa tiền và phân phối. Số tiền này không chỉ rất lớn mà còn là phương thức được cập nhật liên tục. Nó cũng dần dần phát triển thành việc sử dụng tiền ảo như bitcoin, hoặc tài khoản OBU trụ sở chính, nền tảng thanh toán của bên thứ ba, v.v để rửa tiền. Hãy để cảnh sát chiến đấu chống lại các tội ác công nghệ mới nhất và tiếp tục chiến đấu với ngành công nghiệp.

Cảnh sát Đài Loan nhấn mạnh rằng để truy tìm nguồn gốc của các nghi phạm đằng sau hậu trường, dòng vốn đi xuống sẽ được tăng cường và các lực lượng tài chính bất hợp pháp sẽ được tăng cường để ngăn chặn các nhóm bất hợp pháp sử dụng các kênh trao đổi ngầm để tiếp tục phạm tội.